As cidades de Andradas e Santa Rita de Caldas foram alvo, na manhã desta sexta-feira (26), da Operação Duplicata Fantasma, deflagrada pela Polícia Civil de Piracicaba (SP) para combater um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro que, segundo as investigações, movimentou mais de R$ 225 milhões.
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Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em oito cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, incluindo Andradas e Santa Rita de Caldas. Durante a operação, três veículos de alto valor foram apreendidos e sete pessoas foram levadas para prestar depoimento.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após denúncias de empresas do setor de crédito e foi reforçada por relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e análises financeiras.
As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava uma empresa de fachada do ramo de alimentos e bebidas para emitir notas fiscais e duplicatas falsas em nome de empresas fictícias, registradas por meio de “laranjas”. Esses títulos eram negociados com fundos de investimento e securitizadoras, causando prejuízos milionários.
Ainda segundo a polícia, o dinheiro obtido com as fraudes era movimentado entre diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento e, posteriormente, reinserido na economia por meio da compra de imóveis com valores superfaturados, aplicações em planos de previdência privada e aquisição de veículos de luxo pagos em dinheiro.
Além dos mandados cumpridos em Andradas e Santa Rita de Caldas, a operação também ocorreu nas cidades paulistas de Sumaré, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e Limeira.
Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos, contratos, anotações contábeis, equipamentos eletrônicos e três veículos de alto valor. Com autorização judicial, também foi iniciada a extração de dados de celulares e computadores apreendidos.
Segundo a Polícia Civil, a operação tem como objetivo descapitalizar a organização criminosa e garantir eventual ressarcimento às vítimas.
A Operação Duplicata Fantasma é coordenada pelo Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba.
