A Polícia Civil de Poços de Caldas finalizou o inquérito policial que culminou com o indiciamento de 12 pessoas suspeitas de cometerem os crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação indica que mais de 15 mil pessoas teriam sido vítimas do grupo criminoso, em todo o Brasil.
Esquema criminoso
Segundo apurado, os suspeitos criavam sites anunciando a venda de produtos mediante dropshiping (metodologia de venda em que o lojista trabalha sem estoque), afirmando que as encomendas sairiam diretamente de fábricas da China, com destino à casa do consumidor. O prazo de entrega informado nos anúncios era de, aproximadamente, três meses. Quando os consumidores formalizavam reclamações pelo não recebimento das mercadorias, os envolvidos derrubavam o sítio eletrônico e criavam outros.
Mais de cinquenta sites utilizados para o cometimento dos crimes foram identificados durante a investigação. Geralmente, os suspeitos anunciavam, a preços baixos, a venda de brinquedos, eletrônicos e produtos de pet shop.
Todos os suspeitos são jovens e, até então, não tinham qualquer fonte de renda. A PCMG estima que, nos últimos 12 meses, eles tenham movimentado um patrimônio superior a R$ 5 milhões.
Com a deflagração da operação policial, prisão dos envolvidos e bloqueio de seu patrimônio, a investigação foi concluída e agora será direcionada ao Ministério Público.
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